Nesta quarta-feira (9) a Polícia Federal deflagrou a Operação Alcaçaria contra uma rede de operadores financeiros que prestavam serviços a várias organizações criminosas em todo o território nacional. Foram cumpridos 62 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e três mandados de prisão temporária.
Os investigados da ação, que também conta com o apoio da secretaria da Receita Federal, apuram os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de dívidas, opreração de instituição financeira ilegal e uso de documento falso.
Foi descoberto também que há a participação de outras empresas de “fachada” e exchanges de criptoativos encarregados de fornecer ativos virtuais a doleiros.
A PF explica que esse doleiros “seriam responsáveis pela evasão de dívidas e lavagem de dinheiro dos mais diversos crimes em todo o Brasil, em prática conhecida como cripto-cabo”.
Com informações do Valor Econômico
Fonte: Portal Contábeis
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